기업지배구조 | IR | Company | HS효성첨단소재

이사회 구성 및 운영현황

2024년 3월말 기준, 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 3인, 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 2018년 6월 1일 (주)효성으로부터 인적분할 시 개최된 창립이사회에서 대표이사를 이사회 의장으로 선임 하였습니다. HS효성첨단소재는 이사 선임에 있어 성별, 종교, 학벌 등에 대한 제한을 배제하고 있으며, 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 공정한 절차에 따라 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

이사회의 선임 및 구성

2024년 9월 7일 기준, 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 3인, 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 2018년 6월 1일 (주)효성으로부터 인적분할 시 개최된 창립이사회에서 대표이사를 이사회 의장으로 선임 하였습니다. 에이치에스효성첨단소재는 이사 선임에 있어 성별, 종교, 학벌 등에 대한 제한을 배제하고 있으며, 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 공정한 절차에 따라주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

주주제안권

상법 363조의 2에 따라 HS효성첨단소재의 주주는 주주총회일(정기주주총회의 경우 직전 연도의 정기 주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일) 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있으며, 회의의 목적으로 할 사항을 추가하여 당해 주주가 제출하는 의안의 요령을 주총 소집 공고 및 주총소집통지서에 기재할 것을 청구할 수 있습니다.
주주제안은 일정비율 이상 지분을 보유한 주주가 제안할 수 있습니다. ※ 주주제안권자 : 의결권이 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3 이상에 해당하는 주식을 가진 주주
주주제안이 있는 경우에는 회사는 이를 이사회에 보고하고, 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 경우와 상법시행령 제12조의 아래의 경우를 제외하고는 주주총회의 목적사항으로 상정하여야 합니다.
1. 1. 주주총회에서 의결권의 100분의 10 미만의 찬성밖에 얻지 못하여 부결된 내용과 같은 내용의 의안을 부결된 날부터 3년 내에 다시 제안하는 경우
2. 2. 주주 개인의 고충에 관한 사항인 경우
3. 3. 주주가 권리를 행사하기 위하여 일정 비율을 초과하는 주식을 보유해야 하는 소수주주권에 관한 사항인 경우
4. 4. 임기 중에 있는 임원의 해임에 관한 사항인 경우
5. 5. 회사가 실현할 수 없는 사항 또는 제안 이유가 명백히 거짓이거나 특정인의 명예를 훼손하는 사항인 경우
주주제안을 한 주주의 청구가 있는 때에는 주주에게 주주총회에서 해당 의안을 설명할 기회를 부여해야 합니다.
기타 사항은 상법 또는 기타 관련 법령에 의합니다.

이사회의 전문성

급변하는 경영환경 속에서 사업의 영속성을 위해 이사회의 시의 적절한 전략적인 판단의 필요성이 어느 때보다 크게 요구되어 이를 위해 각 이사의 전문성이 반드시 필요합니다.
HS효성첨단소재는 사업과 관련하여 사내 최고 전문가가 사업을 총괄하고 있으며, 이사회에 참여하여 대표이사로서 책임경영을 실현하고 있습니다. 사외이사는 재무, 법률, 기술, 공공 부문 등의 전문가로서, 서로 다른 관점에서 이사회에 참여함으로써, 객관적으로 경영을 감독하고 조언하고 있습니다.

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해,
정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받도록 하고 있습니다.

사내이사

대표이사
조용수

임기

2023.3.16~2025년 정기주총시 까지

책임보험 가입여부

가입
약력
- 現) HS효성첨단소재(주) 대표이사
- 現) HS효성첨단소재(주) 경영전략실장
- 前) (주)효성 산업자재PG
  타이어보강재PU 강선 총괄
- 前) (주)효성 산업자재PG 기획관리 총괄
대표이사
성낙양

임기

2024.9.6~2026년 정기주총시 까지

책임보험 가입여부

가입
약력
- 現) 에이치에스효성첨단소재(주)
  타이어보강재 PU장
- 現) 에이치에스효성첨단소재(주)
  미래전략 부문 총괄
- 前) 야후코리아 대표이사
- 前) 두산동아 대표이사
- 前) 두산글로넷 대표이사
- 前) SCEABIQ Inc. CEO
- 前) (주)효성 경영혁신실장
전무
최송주

임기

2023.3.16~2025년 정기주총시 까지

책임보험 가입여부

가입
약력
- 現) HS효성첨단소재(주) 탄소아라미드
  PU CTO, CPO 및 국내외 증설 총괄
- 前) HS효성첨단소재(주)
  탄소아라미드 PU장
- 前) (주)효성 베트남법인
  섬유타이어코드 공장장
- 前) (주)효성 산업자재PG
  Technical Yarn PU 울산공장장
- 前) (주)효성 산업자재PG
  탄소재료 사업단장
- 前) HS효성첨단소재(주)
  탄소재료사업단장

사외이사

정만기

임기

2024.03.14~2026년 정기주총시 까지

책임보험 가입여부

가입
약력
- 現) 한국산업연합포럼 회장
- 現) 수소에너지네트워크(주) 사외이사
- 前) 대통령 산업통상자원비서관
- 前) 글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장
- 前) 한국자동차산업협회 회장
- 前) 한국무역협회 상근 부회장
김희철

임기

2024.03.14~2026년 정기주총시 까지

책임보험 가입여부

가입
약력
- 現) 김앤장 법률사무소 고문
- 現) 현대오토에버(주) 사외이사
- 前) 서울지방국세청 조사 1국장
- 前) 국세청 기획조정관
- 前) 광주지방국세청장
- 前) 서울지방국세청장
- 前) 세무법인 더택스 회장
강호성

임기

2024.03.14~2026년 정기주총시 까지

책임보험 가입여부

가입
약력
- 現) CJ(주) 고문
- 前) 서울지방검찰청 검사
- 前) 법무법인 두우 파트너변호사
- 前) 법무법인 광장 파트너변호사
- 前) CJ 그룹 법무실장, 경영지원총괄
- 前) CJ ENM 대표이사
- 前) CJ(주) 경영지원대표

이사 및 감사의 평가 및 보상

HS효성첨단소재는 매년 이사를 대상으로 회사의 사업 및 기술과 관련된 전문성, 이사회 활동 수행 여부 등에 대한 평가를 실시하고 있으며, 평가결과에 대해 이사회에서 논의하고 있습니다. 또한 이러한 평가결과를 바탕으로 주주총회의 결의를 거쳐 공정하고 투명하게 이사회에 대한 보상을 지급하고 있습니다. 이사회 보수는 주주총회에서 승인한 이사의 보수한도 내에서 지급됩니다. 이사회의 퇴직금은 주주총회의 결의로 정한 임원퇴직금 지급규정에 의거하여 지급합니다.

2023년 이사 및 감사 보수현황(단위 : 백만원)

2023년 이사 및 감사 보수현황의 구분, 인원수, 보수총액, 1인당 평균 보수액 표
구분	인원수	보수총액	1인당 평균 보수액
등기이사 (사외이사 제외)	3	653	218
사외이사 (감사위원회 위원 포함)	3	162	54
기존 사내이사 퇴직금	-	702	-
계	6	1,517	253

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산함.

※ 상기 보수총액 합계는 기존 대표이사 퇴직금을 포함한 금액입니다.

년도별 정관및 규정 에 따른 문서표이며 다운로드 가능합니다.
구분	문서명
정관 및 규정	정관
	이사회 운영규정
	지배구조 모범규준
	지배구조 모범규준과의 차이
	HS효성첨단소재(주) 기업지배구조헌장
2022	HS효성첨단소재(주) 기업지배구조 보고서 2022 다운로드
2021	HS효성첨단소재(주) 기업지배구조 보고서 2021 다운로드
2020	HS효성첨단소재(주) 기업지배구조 보고서 2020 다운로드
2019	HS효성첨단소재(주) 기업지배구조 보고서 2019 다운로드
2018	HS효성첨단소재(주) 기업지배구조 보고서 2018 – 이사회 및 산하 위원회 운영원칙 및 규정 다운로드

이사회의 운영

HS효성첨단소재 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 3인, 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, (주)효성으로부터 인적분할한 2018년 6월 1일 개최된 창립이사회에서 이사회 의장으로 대표이사를
선임하였습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회 등 3개의 소위원회가 운영되고 있습니다.

이사회의 독립성과 투명성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천 위원회(사외이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임합니다. 또한 이사의 선임 관련하여
관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다. 다만, HS효성첨단소재는 2018년 6월 1일을 분할기일로 하여 (주)효성으로부터 인적분할 하였기 때문에, 설립 시 최초의 사내이사 및 사외이사는 2018년 4월 27일 (주)효성 임시주주총회 에서 분할계획서 승인을 통하여 선임되었습니다.

2023년 이사회 운영현황

2023년 이사회 운영현황의 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석현황 표
회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석현황
7회차	2023.12.13	1. 한국앤컴퍼니(주) 주식 매입 승인의 건	가결	3/3
6회차	2023.10.27	1. 대규모 내부거래 승인의 건 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 3. 2023년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 4. 2023년 3분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	가결	3/3
5회차	2023.07.28	1. 2023년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 3. 2023년 상반기 주요 ESG 경영활동 보고의 건 4. 2030년 scope 1,2,3 배출량 감축목표 보고의 건 5. 2023년 2분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	가결	3/3
4회차	2023.04.28	1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 2. 2023년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 3. 2023년 1분기 주요 ESG 경영활동 보고의 건 4. 2023년 1분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	가결	3/3
3회차	2023.03.18	1. 대표이사 선임의 건 → 조용수 대표이사 2. 이사회 의장 선임의 건 → 조용수 대표이사 3. 경영위원회 위원 선임의 건 → 조용수 대표이사, 최송주 이사	가결	3/3
2회차	2023.02.23	1. 제5기(2022년) 별도 재무제표 변경 승인의 건 2. 제5기(2022년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건 3. 대규모 내부거래 승인의 건 4. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 5. 2022년 최대주주등과의 거래실적 보고의 건 6. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	3/3
1회차	2023.02.01	1. 제5기(2022년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 2023년 안전 및 보건 계획 승인의 건 3. 탄소배출 감축목표 설정 결의의 건 4. CDP Water 참여 결의의 건 5. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 6. 2022년 준법지원활동 결과 보고의 건 7. 2022년 하반기 주요 ESG 경영활동 보고의 건 8. 2022년 4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	가결	3/3

2022년 이사회 운영현황의 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석현황 표
회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석현황
6회차	2022. 11. 10	1. 대규모 내부거래 승인의 건 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 3. 2022년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 4. 2022년 3분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	가결	3/3
5회차	2022. 07. 27	1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 2. 2022년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 4. 2022년 상반기 주요 ESG 경영활동 보고의 건 5. 2022년 2분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	가결	3/3
4회차	2022. 04. 28	1. 대규모 내부거래 승인의 건 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 3. 2022년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 4. 2022년 1분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	가결	2/3
3회차	2022. 03. 19	1. 대표이사 선임의 건 → 이건종 대표이사 2. 이사회 의장 선임의 건 → 이건종 대표이사 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 → 조현상 부회장, 김동건 이사, 이상엽 이사 4. 경영위원회 위원 선임의 건 → 이건종 대표이사, 김승한 이사	가결	3/3
2회차	2022. 02. 28	1. 제4기(2021년) 별도 재무제표 변경 승인의 건 2. 제4기(2021년) 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건 3. 2021년 최대주주등과의 거래실적 보고의 건 4. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	3/3
1회차	2022. 01. 26	1. 제4기(2021년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 대규모 내부거래 승인의 건 3. 이사등과 회사간의 거래 승인의 건 4. 2022년 안전 및 보건 계획 승인의 건 5. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 6. 2021년 준법지원활동 결과 보고의 건 7. 2021년 하반기 주요 ESG 경영활동 보고의 건 8. 2021년 4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	가결	3/3

2021년 이사회 운영현황의 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석현황 표
회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석현황
5회차	2021. 10. 29	1. 대규모 내부거래 승인의 건 2. 이사등과 회사간의 거래 승인의 건 3. 준법지원인 선임의 건 4. 2021년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 5. 2021년 3분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	가결	3/3
4회차	2021. 07. 29	1. 2021년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 2. 2021년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건 3. 2021년 상반기 주요 ESG 경영활동 보고의 건 4. 2021년 2분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	가결	3/3
3회차	2021. 04. 30	1. 이사등과 회사간의 거래 승인의 건 2. 2021년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 3. 2021년 1분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	가결	3/3
2회차	2021. 02. 25	1. 제3기(2020년) 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건 2. 2020년 최대주주등과의 거래실적 보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	3/3
1회차	2021. 01. 29	1. 제3기(2020년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 대규모 내부거래 승인의 건 3. 이사등과 회사간의 거래 승인의 건 4. 2021년 안전 및 보건 계획 승인의건 5. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 6. 2020년 준법지원활동 결과 보고의 건 7. 2020년 4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	가결	3/3

2020년 이사회 운영현황의 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석현황 표
회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석현황
7회차	2020. 10. 30	1. 대규모 내부거래 승인의 건 2. 이사등과 회사간의 거래 승인의 건 3. 2020년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 5. 2020년 3분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	가결	3/3
6회차	2020. 07. 30	1. 대규모 내부거래 승인의 건 2. 이사등과 회사간의 거래 승인의 건 3. 2020년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 4. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건 5. 2020년 2분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	가결	3/3
5회차	2020. 04. 29	1. 2020년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 2. HS효성첨단소재 부채비율 감축방안 보고의 건 3. 2020년 1분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	가결	3/3
4회차	2020. 03. 21	1. 대표이사 선임의 건 → 황정모 대표이사 2. 이사회 의장 선임의 건 → 황정모 대표이사 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 → 김동건 이사, 이상엽 이사, 황정모 대표이사 4. 경영위원회 위원 선임의 건 → 황정모 대표이사, 김승한 이사	가결	3/3
3회차	2020. 02. 27	1. 제2기(2019년) 재무제표 변경 승인의 건 2. 제2기(2019년) 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건 3. 2019년 최대주주등과의 거래실적 보고의 건 4. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 5. 준법지원활동 결과 보고의 건	가결	3/3
2회차	2020. 02. 05	1. 제2기(2019년) 재무제표 변경 승인의 건	가결	3/3
1회차	2020. 01. 31	1. 제2기(2019년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 이사등과 회사간의 거래 승인의 건 3. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 4. 2019년 4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	가결	3/3

2019년 이사회 운영현황의 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석현황 표
회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석현황
6회차	2019. 12. 12	1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	3/3
5회차	2019. 10. 30	1. 대규모 내부거래 승인의 건 2. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 3. 2019년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 4. 2019년 3분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	가결	2/3
4회차	2019. 07. 26	1. 대규모 내부거래 승인의 건 2. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 3. 준법지원인 선임의 건 4. 2019년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 5. HS효성첨단소재 Vision 및 중기 경영계획 보고의 건 6. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건 7. 2019년 2분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	가결	3/3
3회차	2019. 04. 30	1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 2. 2019년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 3. 2019년 1분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	가결	3/3
2회차	2019. 02. 21	1. 제1기(2018.6.1~2018.12.31) 재무제표 변경 승인의 건 2. 2019년 9월 전자증권법 시행에 따른 정관 일부 개정의 건 3. 제1기(2018년) 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의의 목적사항 결정의 건 4. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	3/3
1회차	2019. 01. 31	1. 제1기(2018.6.1~2018.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 이사등과 회사간의 거래 승인의 건 3. 新외부감사법 시행에 따른 규정 개정 승인의 건(이사회 운영규정, 감사위원회 직무규정) 4. 2018년 최대주주등과의 거래실적 보고의 건 5. 내부회계관리제도규정 개정 보고의 건 6. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 7. 준법지원활동 결과 보고의 건 8. 2018년 4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	가결	3/3

2018년 이사회 운영현황의 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석현황 표
회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석현황
3회차	2018. 10. 31	1. 대규모 내부거래 승인의 건 2. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 3. 18년 3분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	가결	3/3
2회차	2018. 08. 03	1. 대규모 내부거래 승인의 건 2. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건 4. 18년 2분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	가결	3/3
1회차	2018. 06. 01	1. 창립사항 보고 및 창립총회 갈음 공고 승인의 건 2. 대표이사 선임의 건 3. 이사회 의장 선임의 건 4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 5. 경영위원회 위원의 건 6. 준법지원인 선임의 건 7. 명의개서대리인 선임의 건 8. 본점 및 지점 설치의 건 9. 사내규정 제정의 건 10. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 11. 최대주주 등과의 거래 승인의 건	가결	2/3

이사회 산하 위원회 현황

위원회 명, 구성, 위원회의 주요 역할, 2022 운영현황에 대한 표
위원회 명	구성	위원회의 주요 역할	2023 운영현황
경영위원회 (총 2인)	사내이사 조용수(대표위원) 사내이사 최송주	1. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경에 관한 사항 2. 신규사업 및 투자에 관한 사항 3. 사채의 발행에 관한 사항 4. 중요한 재산의 취득 및 처분에 관한 사항 5. 중요한 회사규정의 제정, 개정, 폐기에 관한 사항 6. 지점, 공장, 영업소, 출장소, 현지법인 등의 설치 또는 폐쇄에 관한 사항	48회
사외이사 후보 추천위원회 (총 3인)	사외이사 정만기(대표위원) 사외이사 강호성 사내이사 조용수	1. 사외이사 선임원칙의 수립·점검·보완 2. 주주총회가 선임할 이사 후보 추천 3. 상시적인 이사 후보군 관리 및 후보 검증	0회
감사위원회 (총 3인)	사외이사 김희철(대표위원) 사외이사 정만기 사외이사 강호성	1. 이사 및 경영진의 업무 감독 2. 외부감사인 선임 3. 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항	6회

각종 운영회 역할과 운영 절차

제34조(위원회)

①본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치한다.
- 사외이사후보추천위원회
- 감사위원회
- 경영위원회
②본 회사는 효율적인 회사의 업무수행과 이사회 운영을 위하여 이사회의 결의로 이사회 내에 제1항의 위원회 이외의 각종 위원회를 설치할 수 있다.
③각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
④위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지 받은 각 이사는 통지를 받은 날로부터 5일 이내에 제30조 제2항에 따른 이사회 소집권자에게 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항을 다시 결의할 수 있다.

제35조(사외이사후보추천위원회)

①본 회사는 사외이사후보 추천을 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치한다.
②사외이사후보추천위원회는 2인 이상의 이사로 구성하되, 사외이사가 총 위원의 2분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.
③사외이사후보추천위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
④사외이사후보추천위원회의 결의는 위원의 과반수 출석과 출석위원의 과반수 찬성으로 한다.

제36조(감사위원회)

①감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다.
②감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 하며, 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.
③감사위원회의 결의는 위원의 과반수 출석과 출석위원의 3분의 2 이상의 찬성으로 한다.
④감사위원회는 본 회사의 회계와 업무의 감사 및 관계법령이 정하는 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

제37조(경영위원회)

①본 회사는 상임이사로 구성된 경영위원회를 설치한다.
②경영위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 하며, 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.
③경영위원회의 결의는 위원의 과반수 출석과 출석위원의 과반수 찬성으로 한다.
④경영위원회는 회사의 경영과 관련하여 이사회가 위임하는 사항을 처리한다.

제38조(고문, 상담역)

①이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 위원회의 결의에 의하여 고문 또는 상담역을 둘 수 있다.

제39조(지배인)

①이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 위원회의 결의에 의하여 지배인을 둘 수 있다.

감사위원회 직무규정 다운로드 사외이사후보추천위원회 규정 다운로드

감사기구 현황

HS효성첨단소재의 감사위원회는 관계 법령(상법 415조의2 등) 및 정관에 따라 3인의 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원회 규정에 의거하여 회사의 업무 및 회계감사를 수행하고 있습니다.

감사위원회 구성현황

(상근감사 및 비상근감사의 성명, 선임일 임기 또는 감사위원회가 존재할 경우 감사위원회 위원의 성명 등 현황)

정만기

임기

2024.03.14~2026년 정기주총시 까지

책임보험 가입여부

가입
약력
- 現) 한국산업연합포럼 회장
- 現) 수소에너지네트워크(주) 사외이사
- 前) 대통령 산업통상자원비서관
- 前) 글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장
- 前) 한국자동차산업협회 회장
- 前) 한국무역협회 상근 부회장
김희철

임기

2024.03.14~2026년 정기주총시 까지

책임보험 가입여부

가입
약력
- 現) 김앤장 법률사무소 고문
- 現) 현대오토에버(주) 사외이사
- 前) 서울지방국세청 조사 1국장
- 前) 국세청 기획조정관
- 前) 광주지방국세청장
- 前) 서울지방국세청장
- 前) 세무법인 더택스 회장
강호성

임기

2024.03.14~2026년 정기주총시 까지

책임보험 가입여부

가입
약력
- 現 CJ(주) 고문
- 前 서울지방검찰청 검사
- 前 법무법인 두우 파트너변호사
- 前 법무법인 광장 파트너변호사
- 前 CJ 그룹 법무실장, 경영지원총괄
- 前 CJ ENM 대표이사
- 前 CJ(주) 경영지원대표

외부감사인 선임현황

외부감사인 선임현황의 법인명, 계약기간, 최근감사의견, 용역내용 표
법인명	계약기간	최근감사의견	용역내용
삼일회계법인	2023.01.01~2025.12.31	적정	회계감사 등
삼일회계법인	2020.01.01~2022.12.31	적정	회계감사 등
삼덕회계법인	2018.06.01~2019.12.31	적정	회계감사 등

감사위원회 활동

2022년 감사기구 활동현황의 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석현황 표
회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석현황
6회차	2023.10.26	1. 감사인과의 비감사업무 용역 계약 체결 2. 2023년 3분기 재무제표 보고의 건	가결	3/3
5회차	2023.07.28	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 2. 2023년 2분기 재무제표 보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	3/3
4회차	2023.04.28	1. 2023년 1분기 재무제표 보고의 건 2. 2023년 감사위원회 운영 계획 수립의 건	가결	3/3
3회차	2023.02.23	1. 제5기(2022년) 재무제표 및 영업보고서의 감사보고서 제출의 건	가결	3/3
2회차	2023.02.23	1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건 3. 별도 재무제표 변경 보고의 건 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고(추가의 건)	가결	3/3
1회차	2023.02.01	1. 2022년 4분기 재무제표 보고의 건 2. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	3/3

2022년 감사기구 활동현황의 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석현황 표
회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석현황
8회차	2022. 12. 16	1. 외부감사인 선정의 건 2. 감사인과 비감사업무 용역 계약 체결	가결	3/3
7회차	2022. 11. 10	1. 2022년 3분기 재무제표 보고의 건	가결	3/3
6회차	2022. 07. 27	1. 2022년 2분기 재무제표 보고의 건 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	3/3
5회차	2022. 04. 28	1. 거버넌스 개선 가능사항 보고의 건 2. 2022년 1분기 재무제표 보고의 건 3. 감사위원회 운영 계획 수립의 건	가결	2/3
4회차	2022. 03. 19	1. 대표감사위원 선임의 건 → 한인구 이사	가결	3/3
3회차	2022. 02. 24	1. 제4기(2021년) 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고서 제출의 건	가결	3/3
2회차	2022. 02. 24	1. 2021년 별도 재무제표 변경 보고의 건 2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 3. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건	가결	3/3
1회차	2022. 01. 26	1. 2021년 4분기 재무제표 보고의 건 2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	3/3

2021년 감사기구 활동현황의 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석현황 표
회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석현황
5회차	2021. 10. 29	1. 2021년 3분기 재무제표 보고의 건	가결	3/3
4회차	2021. 07. 29	1. 2021년 2분기 재무제표 보고의 건 2. 2021년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 3. 2021년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	3/3
3회차	2021. 04. 30	1. 2021년 1분기 재무제표 보고의 건 2. 2021년 감사위원회 운영계획	가결	3/3
2회차	2021. 02. 25	1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 2. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건 3. 제3기(2020년) 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고서 제출의 건	가결	3/3
1회차	2021. 01. 29	1. 2020년 재무제표 보고의 건 2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	3/3

2020년 감사기구 활동현황의 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석현황 표
회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석현황
7회차	2020. 10. 30	1. 2020년 3분기 재무제표 보고의 건	가결	3/3
6회차	2020. 07. 30	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 2. 2020년 2분기 재무제표 보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	3/3
5회차	2020. 04. 29	1. 2020년 1분기 재무제표 보고의 건 2. 감사인과의 비감사업무 용역 계약에 대한 협의 및 보고의 건 3. 2020년 감사위원회 운영 계획 보고의 건	가결	3/3
4회차	2021. 03. 21	1. 대표감사위원 선임의 건 → 한인구 이사	가결	3/3
3회차	2021. 02. 27	1. 제2기(2019년) 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고서 제출의 건	가결	3/3
2회차	2021. 02. 27	1. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 2. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건	가결	3/3
1회차	2021. 01. 31	1. 2019년 4분기 재무제표 보고의 건 2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	3/3

2019년 감사기구 활동현황의 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석현황 표
회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석현황
7회차	2019. 12. 12	1. 외부감사인 선정의 건(2020~22년)	가결	3/3
6회차	2019. 10. 30	1. 2019년 3분기 재무제표 보고의 건	가결	3/3
5회차	2019. 07. 26	1. 2019년 2분기 재무제표 보고의 건 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	3/3
4회차	2019. 04. 30	1. 2019년 1분기 재무제표 보고의 건 2. 2019년 감사위원회 운영계획 보고의 건	가결	3/3
3회차	2019. 02. 21	1. 제1기(2018년도) 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사의 감사 보고서 제출의 건	가결	3/3
2회차	2019. 02. 21	1. 2018년 내부회계관리제도 운영 실태 평가보고서 제출의 건 2. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건	가결	3/3
1회차	2019. 01. 31	1. 내부회계관리규정 변경의 건 2. 제1기(2018.6.1~2018.12.31) 재무제표 보고의 건 3. 감사위원회 직무규정 변경 보고의 건 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 5. 2019년 외부감사인 선임 보고의 건 6. 외부감사인과의 비감사용역 체결현황 보고의 건	가결	3/3

주주총회

주주총회 개최 현황

주주총회 개최 현황의 구분, 2024년 임시주주총회, 2024년 제6기 정기주주총회, 2023년 제5기 정기주주총회 표
구분		2024년 임시주주총회	2024년 제6기 정기주주총회	2023년 제5기 정기주주총회
소집결의일		2024년 08월 22일	2024년 02월 26일	2023년 02월 23일
소집공고일		2024년 08월 22일	2024년 02월 26일	2023년 02월 23일
주주총회개최일		2024년 09월 06일(금)	2024년 03월 14일(목)	2023년 03월 16일(목)
공고일과 주주총회일 사이 기간		주총 15일 전	주총 17일 전	주총 21일 전
개최장소/지역		본사/서울 마포구	본사/서울 마포구	본사/서울 마포구
주주총회 관련사항 주주통보 방법		1% 이상 주주 소집통지서 발송, 1% 미만 금융감독원 및 거래소 전자공시시스템 공시	1% 이상 주주 소집통지서 발송, 1% 미만 금융감독원 및 거래소 전자공시시스템 공시	1% 이상 주주 소집통지서 발송, 1% 미만 금융감독원 및 거래소 전자공시시스템 공시
외국인 주주가 이해 가능한 수준의 소집통지 여부 및 방법		주주총회 소집결의 영문공시 미실시	주주총회 소집결의 영문공시 실시	주주총회 소집결의 영문공시 실시
세부사항	이사회 구성원 출석 여부	6명 중 2명 출석	6명 중 2명 출석	5명 중 2명 출석
	감사 또는 감사위원 출석여부	3명 중 1명 출석 (대표감사위원)	3명 중 1명 출석 (대표감사위원)	3명 중 1명 출석 (대표감사위원)
	주주 발언 주요내용	1) 발언 주주 : 2인 (개인주주 2인) 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 찬성 의견 발언	1) 발언 주주 : 2인 (개인주주 2인) 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 찬성 의견 발언	1) 발언 주주 : 2인 (개인주주 2인) 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 찬성 의견 발언

분산개최 여부, 서면/전자투표
실시여부 및 의결권 대리행사
권유여부

분산개최 여부, 서면/전자투표 실시여부 및 의결권 대리행사 권유여부의 구분에 따른 2024년 임시주주총회, 2024년 제6기 정기주주총회, 2023년 제5기 정기주주총회 표
구분	2024년 임시주주총회	2024년 제6기 정기주주총회	2023년 제5기 정기주주총회
정기주주총회 분산개최 여부	미해당	해당	해당
서면투표 실시여부	아니오	아니오	아니오
전자투표 실시여부	아니오	아니오	아니오
의결권 대리행사 권유여부	예	예	예

2024년 임시주주총회 안건별
찬반 내역

2024년 임시주주총회 안건별 찬반 내역의 안건, 결의구분, 회의 목적사항, 가결여부, 의결권있는 발행주식 총수, 의결권행사 주식수, 찬성 주식수와 비율, 반대·기권 주식수와 비율 표
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권있는 발행주식 총수 (①)	①중 의결권행사 주식수(A) 1)	찬성 주식수 (B) (비율, %) 2)
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권있는 발행주식 총수 (①)	①중 의결권행사 주식수(A) 1)	반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) 3)
제1호 의안	특별	정관 일부 변경의 건	가결	4,468,022	2,760,740(61.8%)	2,759,675(99.9%)
제1호 의안	특별	정관 일부 변경의 건	가결	4,468,022	2,760,740(61.8%)	1,065(0.1%)
제2호 의안	보통	사내이사 성낙양 선임의 건	가결	4,468,022	2,760,740(61.8%)	2,752,650(99.7%)
	보통	사내이사 성낙양 선임의 건	가결	4,468,022	2,760,740(61.8%)	8,090(0.3%)

※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석 주식수 및 참석률 : 663,188주(14.8%)

1) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)
2) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) × 100
3) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) × 100

제6기 정기주주총회 안건별 찬반 내역의 안건, 결의구분, 회의 목적사항, 가결여부, 의결권있는 발행주식 총수, 의결권행사 주식수, 찬성 주식수와 비율, 반대·기권 주식수와 비율 표
안건		결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권있는 발행주식 총수 (①)	①중 의결권행사 주식수(A) 1)	찬성 주식수 (B) (비율, %) 2)
안건		결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권있는 발행주식 총수 (①)	①중 의결권행사 주식수(A) 1)	반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) 3)
제1호 의안		보통	제6기 ('23. 1. 1 ~ '23. 12. 31) 재무제표 승인의 건	가결	4,468,022	2,671,181(59.8%)	2,654,407(99.4%)
제1호 의안		보통	제6기 ('23. 1. 1 ~ '23. 12. 31) 재무제표 승인의 건	가결	4,468,022	2,671,181(59.8%)	16,774(0.6%)
제2호 의안	제2-1호 의안	보통	사내이사 조현상 선임의 건	가결	4,468,022	2,671,181(59.8%)	2,109,394(79.0%)
	제2-1호 의안	보통	사내이사 조현상 선임의 건	가결	4,468,022	2,671,181(59.8%)	561,791(21.0%)
	제2-2-1호 의안	보통	사외이사 정만기 선임의 건	가결	4,468,022	2,671,181(59.8%)	2,671,185(100.0%)
	제2-2-1호 의안	보통	사외이사 정만기 선임의 건	가결	4,468,022	2,671,181(59.8%)	- (0%)
	제2-2-2호 의안	보통	사외이사 강호성 선임의 건	가결	4,468,022	2,671,181(59.8%)	2,671,185(100.0%)
	제2-2-2호 의안	보통	사외이사 강호성 선임의 건	가결	4,468,022	2,671,181(59.8%)	- (0%)
제3호 의안		보통	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김희철 선임의 건	가결	2,592,576	795,739(30.7%)	795,739(29.8%)
제3호 의안		보통	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김희철 선임의 건	가결	2,592,576	795,739(30.7%)	- (0%)
제4호 의안	제4-1호 의안	보통	감사위원회 위원 정만기 선임의 건	가결	2,592,576	795,739(30.7%)	795,739(29.8%)
	제4-1호 의안	보통	감사위원회 위원 정만기 선임의 건	가결	2,592,576	795,739(30.7%)	- (0%)
	제4-2호 의안	보통	감사위원회 위원 강호성 선임의 건	가결	2,592,576	795,739(30.7%)	795,739(29.8%)
	제4-2호 의안	보통	감사위원회 위원 강호성 선임의 건	가결	2,592,576	795,739(30.7%)	- (0%)
제5호 의안		보통	이사보수한도 승인의 건	가결	4,468,022	2,671,181(59.8%)	2,158,819(80.8%)
제5호 의안		보통	이사보수한도 승인의 건	가결	4,468,022	2,671,181(59.8%)	512,366(19.2%)

※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석 주식수 및 참석률 : 622,810주(13.9%)

※ 감사위원회 위원 선임 안건은 의결권이 제한(3% 초과)된 주식수를 제외한 주식수 기재

1) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)
2) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) × 100
3) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) × 100

제5기 정기주주총회 안건별 찬반 내역의 안건, 결의구분, 회의 목적사항, 가결여부, 의결권있는 발행주식 총수, 의결권행사 주식수, 찬성 주식수와 비율, 반대·기권 주식수와 비율 표
안건		결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권있는 발행주식 총수 (①)	①중 의결권행사 주식수(A) 1)	찬성 주식수 (B) (비율, %) 2)
안건		결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권있는 발행주식 총수 (①)	①중 의결권행사 주식수(A) 1)	반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) 3)
제1호 의안		보통	제5기('22. 1. 1~ '22. 12. 31) 재무제표 승인의 건	가결	4,468,022	2,620,541(58.7%)	2,590,254 (98.8%)
제1호 의안		보통	제5기('22. 1. 1~ '22. 12. 31) 재무제표 승인의 건	가결	4,468,022	2,620,541(58.7%)	30,287(1.2%)
제2호 의안		보통	정관 일부 변경의 건	가결	4,468,022	2,620,541 (58.7%)	2,233,275(85.2%)
제2호 의안		보통	정관 일부 변경의 건	가결	4,468,022	2,620,541 (58.7%)	387,266 (14.8%)
제3호 의안	제3-1호	보통	사내이사 조용수 선임의 건	가결	4,468,022	2,620,541 (58.7%)	2,618,547(99.9%)
	제3-1호	보통	사내이사 조용수 선임의 건	가결	4,468,022	2,620,541 (58.7%)	1,994 (0.1%)
	제3-2호	보통	사내이사 최송주 선임의 건	가결	4,468,022	2,620,541(58.7%)	2,617,195(99.9%)
	제3-2호	보통	사내이사 최송주 선임의 건	가결	4,468,022	2,620,541(58.7%)	3,346(0.1%)
제4호 의안		보통	이사보수한도 승인의 건	가결	4,468,022	2,620,541(58.7%)	2,106,239(80.4%)
제4호 의안		보통	이사보수한도 승인의 건	가결	4,468,022	2,620,541(58.7%)	514,234(19.6%)

※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석 주식수 및 참석률 : 619,265주(23.6%)

※ 감사위원회 위원 선임 안건은 의결권이 제한(3% 초과)된 주식수를 제외한 주식수 기재

1) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)
2) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) × 100
3) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) × 100

제4기 정기주주총회 안건별 찬반 내역의 안건, 결의구분, 회의 목적사항, 가결여부, 의결권있는 발행주식 총수, 의결권행사 주식수, 찬성 주식수와 비율, 반대·기권 주식수와 비율 표
안건		결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권있는 발행주식 총수 (①)	①중 의결권행사 주식수(A) 1)	찬성 주식수 (B) (비율, %) 2)
안건		결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권있는 발행주식 총수 (①)	①중 의결권행사 주식수(A) 1)	반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) 3)
제1호 의안		보통	제4기 ('21. 1. 1 ~ '21. 12. 31) 재무제표 승인의 건	가결	4,468,022	2,739,229(61.3%)	2,705,158 (98.8%)
제1호 의안		보통	제4기 ('21. 1. 1 ~ '21. 12. 31) 재무제표 승인의 건	가결	4,468,022	2,739,229(61.3%)	34,071 (1.2%)
제2호 의안	제2-1-1호	보통	조현상 사내이사 선임의 건	가결	4,468,022	2,739,229(61.3%)	2,029,488 (74.1%)
	제2-1-1호	보통	조현상 사내이사 선임의 건	가결	4,468,022	2,739,229(61.3%)	709,741 (25.9%)
	제2-1-2호	보통	이건종 사내이사 선임의 건	가결	4,468,022	2,739,229(61.3%)	2,728,855 (99.6%)
	제2-1-2호	보통	이건종 사내이사 선임의 건	가결	4,468,022	2,739,229(61.3%)	10,374 (0.4%)
	제2-1-3호	보통	이승한 사내이사 선임의 건	가결	4,468,022	2,739,229(61.3%)	2,719,557 (99.3%)
	제2-1-3호	보통	이승한 사내이사 선임의 건	가결	4,468,022	2,739,229(61.3%)	19,672 (0.7%)
	제2-2-1호	보통	김동건 사외이사 선임의 건	가결	4,468,022	2,739,229(61.3%)	2,702,405 (98.7%)
	제2-2-1호	보통	김동건 사외이사 선임의 건	가결	4,468,022	2,739,229(61.3%)	36,824 (1.3%)
	제2-2-2호	보통	이상엽 사외이사 선임의 건	가결	4,468,022	2,739,229(61.3%)	2,712,571 (99.0%)
	제2-2-2호	보통	이상엽 사외이사 선임의 건	가결	4,468,022	2,739,229(61.3%)	27,378 (1.0%)
제3호 의안		보통	감사위원회 위원이 되는 한인구 사외이사 선임의 건	가결	2,704,115	975,322(36.1%)	956,109 (98.0%)
제3호 의안		보통	감사위원회 위원이 되는 한인구 사외이사 선임의 건	가결	2,704,115	975,322(36.1%)	19,213 (2.0%)
제4호 의안	제4-1호	보통	김동건 감사위원 선임의 건	가결	2,704,115	975,322(36.1%)	946,629 (97.8%)
	제4-1호	보통	김동건 감사위원 선임의 건	가결	2,704,115	975,322(36.1%)	28,693 (2.2%)
	제4-2호	보통	이상엽 감사위원 선임의 건	가결	2,704,115	975,322(36.1%)	954,222 (97.8%)
	제4-2호	보통	이상엽 감사위원 선임의 건	가결	2,704,115	975,322(36.1%)	21,100 (2.2%)
제5호 의안		보통	이사보수한도 승인의 건	가결	4,468,022	2,739,229(61.3%)	2,157,352 (78.8%)
제5호 의안		보통	이사보수한도 승인의 건	가결	4,468,022	2,739,229(61.3%)	581,876 (21.2%)

※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석 주식수 및 참석률 : 749,233주(16.8%)

※ 감사위원회 위원 선임 안건은 의결권이 제한(3% 초과)된 주식수를 제외한 주식수 기재

1) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)
2) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) × 100
3) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) × 100

제3기 정기주주총회 안건별 찬반 내역의 안건, 결의 구분, 회의 목적사항, 가결여부, 의결권있는 발행주식 총수, 의결권 행사 주식수, 찬성주식수와 비율, 반대·기권 등 주식수와 비율 표
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결여부	의결권있는 발행주식 총수 (①)	①중 의결권행사 주식수(A) 1)	찬성 주식수 (B) (비율, %) 2)
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결여부	의결권있는 발행주식 총수 (①)	①중 의결권행사 주식수(A) 1)	반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) 3)
제1호 의안	보통	제3기 (‘20. 1. 1 ~ ‘20. 12. 31) 재무제표 승인의 건	가결	4,468,022	2,450,661(54.8%)	2,438,379 (99.5%)
제1호 의안	보통	제3기 (‘20. 1. 1 ~ ‘20. 12. 31) 재무제표 승인의 건	가결	4,468,022	2,450,661(54.8%)	12,282 (0.5%)
제2호 의안	특별	정관 일부 변경의 건	가결	4,468,022	2,450,661(54.8%)	2,450,661 (100.0%)
제2호 의안	특별	정관 일부 변경의 건	가결	4,468,022	2,450,661(54.8%)	-
제3호 의안	보통	이사보수한도 승인의 건	가결	4,468,022	2,450,661(54.8%)	2,264,061 (92.4%)
제3호 의안	보통	이사보수한도 승인의 건	가결	4,468,022	2,450,661(54.8%)	186,600 (7.6%)

※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석 주식수 및 참석률 : 461,907주(10.3%)

1) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)
2) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) × 100
3) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) × 100

제2기 정기주주총회 안건별 찬반 내역의 안건, 결의 구분, 회의 목적사항, 가결여부, 의결권있는 발행주식 총수, 의결권 행사 주식수, 찬성주식수와 비율, 반대·기권 등 주식수와 비율 표
안건		결의 구분	회의 목적사항	가결여부	의결권있는 발행주식 총수 (①)	①중 의결권행사 주식수(A) 1)	찬성 주식수 (B) (비율, %) 2)
안건		결의 구분	회의 목적사항	가결여부	의결권있는 발행주식 총수 (①)	①중 의결권행사 주식수(A) 1)	반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) 3)
제1호 의안		보통	제2기 (‘19. 1. 1 ~ ‘19. 12. 31) 재무제표 승인의 건	가결	4,468,022	3,034,132(67.9%)	2,961,289 (97.6%)
제1호 의안		보통	제2기 (‘19. 1. 1 ~ ‘19. 12. 31) 재무제표 승인의 건	가결	4,468,022	3,034,132(67.9%)	72,843 (2.4%)
제2호 의안	제2-1-1호	보통	황정모 사내이사 선임의 건	가결	4,468,022	3,034,132(67.9%)	2,958,674 (97.5%)
	제2-1-1호	보통	황정모 사내이사 선임의 건	가결	4,468,022	3,034,132(67.9%)	75,458 (2.5%)
	제2-1-2호	보통	김승한 사내이사 선임의 건	가결	4,468,022	3,034,132(67.9%)	2,998,041 (98.8%)
	제2-1-2호	보통	김승한 사내이사 선임의 건	가결	4,468,022	3,034,132(67.9%)	36,091 (1.2%)
	제2-2-1호	보통	김동건 사외이사 선임의 건	가결	4,468,022	3,034,132(67.9%)	2,999,788 (98.9%)
	제2-2-1호	보통	김동건 사외이사 선임의 건	가결	4,468,022	3,034,132(67.9%)	34,344 (1.1%)
	제2-2-2호	보통	한인구 사외이사 선임의 건	가결	4,468,022	3,034,132(67.9%)	2,968,377 (97.8%)
	제2-2-2호	보통	한인구 사외이사 선임의 건	가결	4,468,022	3,034,132(67.9%)	65,755 (2.2%)
	제2-2-3호	보통	이상엽 사외이사 선임의 건	가결	4,468,022	3,034,132(67.9%)	3,002,633 (99.0%)
	제2-2-3호	보통	이상엽 사외이사 선임의 건	가결	4,468,022	3,034,132(67.9%)	31,499 (1.0%)
제3호 의안	제3-1호	보통	김동건 감사위원회 위원 선임의 건	가결	2,528,878	1,094,988(43.3%)	1,064,595 (97.2%)
	제3-1호	보통	김동건 감사위원회 위원 선임의 건	가결	2,528,878	1,094,988(43.3%)	30,303 (2.8%)
	제3-2호	보통	한인구 감사위원회 위원 선임의 건	가결	2,528,878	1,094,988(43.3%)	1,029,233 (94.0%)
	제3-2호	보통	한인구 감사위원회 위원 선임의 건	가결	2,528,878	1,094,988(43.3%)	65,755 (6.0%)
	제3-3호	보통	이상엽 감사위원회 위원 선임의 건	가결	2,528,878	1,094,988(43.3%)	1,065,854 (97.3%)
	제3-3호	보통	이상엽 감사위원회 위원 선임의 건	가결	2,528,878	1,094,988(43.3%)	29,134 (2.7%)
제4호 의안		보통	이사보수한도 승인의 건	가결	4,468,022	3,034,132(67.9%)	2,450,416 (80.8%)
제4호 의안		보통	이사보수한도 승인의 건	가결	4,468,022	3,034,132(67.9%)	583,716 (19.2%)

※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석 주식수 및 참석률 : 1,045,378주(23.4%)

※ 감사위원회 위원 선임 안건은 의결권이 제한(3% 초과)된 주식수를 제외한 주식수 기재

1) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)
2) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) × 100
3) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) × 100

제1기 정기주주총회 안건별 찬반 내역의 안건, 결의 구분, 회의 목적사항, 가결여부, 의결권있는 발행주식 총수, 의결권 행사 주식수, 찬성주식수와 비율, 반대·기권 등 주식수와 비율 표
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결여부	의결권있는 발행주식 총수 (①)	①중 의결권행사 주식수(A) 1)	찬성 주식수 (B) (비율, %) 2)
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결여부	의결권있는 발행주식 총수 (①)	①중 의결권행사 주식수(A) 1)	반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) 3)
제1호 의안	보통	제1기 (‘18. 6. 1 ~ ‘18. 12. 31) 재무제표 승인의 건	가결	4,468,022	3,223,079(72.1%)	3,146,041 (97.6%)
제1호 의안	보통	제1기 (‘18. 6. 1 ~ ‘18. 12. 31) 재무제표 승인의 건	가결	4,468,022	3,223,079(72.1%)	77.038 (2.4%)
제2호 의안	특별	정관 일부 변경의 건	가결	4,468,022	3,223,079(72.1%)	3.223,079 (100%)
제2호 의안	특별	정관 일부 변경의 건	가결	4,468,022	3,223,079(72.1%)	0 (0%)
제3호 의안	보통	이사보수한도 승인의 건	가결	4,468,022	3,223,079(72.1%)	3.223,079 (100%)
제3호 의안	보통	이사보수한도 승인의 건	가결	4,468,022	3,223,079(72.1%)	0 (0%)

※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석 주식수 및 참석률 : 1,234,325주(27.6%)

1) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)
2) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) × 100
3) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) × 100

신용등급

신용등급의 평가연도, 평가대상, 신용등급, 평가회사 표
평가연도	평가대상	신용등급	평가회사
2023	기업어음	A2	NICE신용평가
2023	기업어음	A2	한국신용평가
2023	회사채	A/Stable	NICE신용평가
2023	회사채	A/Stable	한국신용평가
2022	기업어음	A2	NICE신용평가
2022	기업어음	A2	한국신용평가
2022	회사채	A/Positive	NICE신용평가
2022	회사채	A/Positive	한국신용평가
2021	기업어음	A2	NICE신용평가
2021	기업어음	A2	한국신용평가
2021	회사채	A/Positive	NICE신용평가
2021	회사채	A/Stable	한국신용평가
2020	기업어음	A2	NICE신용평가
2020	기업어음	A2	한국신용평가
2020	회사채	A/Stable	NICE신용평가
2020	회사채	A/Stable	한국신용평가